Ao justificar a necessidade DE prisões, este juiz assinalou qual, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e que a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
Este magistrado destacou ainda este risco de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar os demais réus e corré especialmenteus de que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
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Vallisney observou de que o sequestro de bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez qual os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações por lavagem por dinheiro. Assim sendo, mandou prender o auditor e este advogado.
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Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos por ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e do outros nove investigados ‘usando o propósito de assegurar decisões benefÃcioáveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhão por reais.
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Procurado através reportagem de Aprecie, este Itaú disse em nota qual não é parte da ação, e que a transaçãeste não envolveu esse Genero do processo. “O Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no PaÃs do futebol, a ser que o contrato de aquisição não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
Vedar natural o saco e, de preferência, colocar dentro de um frasco coletor de modo a evitar perda da amostra.
A lista de denunciados inclui o então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, porém nãeste possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituição financeira durante o perÃodo do tramitaçãeste Destes recursos pelo tribunal administrativo.
As ordens de prisão contra este auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria do qual ESTES dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
†A RBS, por meio por nota, afirmou deter “a convicção por de que, no curso DE investigações, ficará demonstrada a correçãeste dos procedimentos da empresa. Tãeste logo mesmo que contatada pelas autoridades competentes, o de que ainda nãeste ocorreu, a empresa terá a oportunidade por colaborar de modo a a plena elucidaçãeste dos fatosâ€.
Questionado, este banco esclareceu que “é de estrutura própria suportada por renomados escritórios contratados de modo a atuar em tua defesa pelo âmbito judicial e administrativo, ESTES quais sãeste os únicos autorizados a representar em nosso nome nos processosâ€. Derivado do a reuniãeste com integrantes do grupo investigado pela PF, este banco informou qual ela foi solicitada por eles e contou utilizando a participação dos executivos Domingos Abreu e Luiz Carlos Angelotti.