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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
No documento, eles citam indÃcios do de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa que atua desde 2006 e qual movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.
O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais de que permitam manter-se em poder por alguns membros da organização criminosa’.
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Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao Emprego do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do empresas laranjas’.
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O Itaú nãeste tem e nãeste teve qualquer ingerência na condução do tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Vallisney observou qual o sequestro do bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez qual ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações por lavagem de dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e este advogado.
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Cerqueira e Leite sãeste ESTES únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram réus, na internet última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas do participarem de um esquema para beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Os réus responderão por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriação por dinheiro por instituição financeira e organização criminosa.
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As ordens por prisão contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria do de que ESTES 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes tais como corrupçãeste, lavagem de dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas por participarem do 1 esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Procurado pela reportagem por VEJA, o Itaú disse em nota qual nãeste é parte da ação, e de que a transaçãeste nãeste envolveu esse Género do processo. “Este Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, sendo de que este contrato por aquisição não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
De convénio usando as investigações, este BankBoston pagou 44,nove milhões do reais ao longo por sete anos de modo a este Emprego por Pagnozzi, contratado de modo a executar a defesa administrativa do banco no Carf.