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Em decisão de que negou a rejeiçãeste da denúncia ou a absolvição acusados do envolvimento em suposto esquema de pagamento do propinas de modo a a adquire de decisões pelo Conselho Administrativo por Recursos Fiscais (Carf), o juiz federal Vallisney diz de que a acusaçãeste feita contra eles é "idônea e traz todos ESTES elementos previstos" no Lei penal.
No documento, eles citam indÃcios de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa que atua a partir de 2006 e que movimentou, mal neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.
O magistrado destacou ainda este perigo de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar os demais réus e corréus de que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Este juiz alertou para a ‘probabilidade do ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais que possam estar em poder de certos membros da organização criminosa’.
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Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de companhias laranjas’.
Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste por propina de modo a ESTES envolvidos pelo esquema de corrupçãeste.
Entre as acusações, estão crimes do corrupçãeste veja aqui agora ligados à compensaçãeste por crfoiditos decorrentes por PIS e Cofins incidentes Derivado do juros por capital próprio e à revisão tributária relativa aos últimos cinco anos.
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Por convénio utilizando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupção envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
A lista do denunciados inclui este então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, porém nãeste tem representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituiçãeste financeira em o perÃodo por tramitação Destes recursos no tribunal administrativo.
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